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Hechos Relevantes

Adquisición del interés minoritario de Telefónica
Madrid, 21 de Diciembre de 2005 - Ponemos en su conocimiento que Telefónica Móviles, S.A. (“TEM”) y su socio en México, Alejandro Burillo Azcárraga, han alcanzado un acuerdo para la adquisición por TEM del 8% del capital social de Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. propiedad de Alejandro Burillo.

Esta transacción permite a TEM obtener el 100% del capital de Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. con anterioridad a las fechas de ejercicio de sus opciones de compra.

La adquisición supone para TEM un desembolso de 177 millones de euros. Esta operación, articulada por TEM y estructurada a través de un canje de acciones de Telefónica Móviles México S.A. por acciones de Telefónica S.A., permite que Alejandro Burillo pase a ser accionista de la compañía matriz del Grupo Telefónica.

Alejandro Burillo Azcárraga, que seguirá formando parte como miembro del consejo de administración de TEM, continuará ligado a Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. como asesor estratégico.


Oferta Pública de Telefónica, S.A. por Telefónica
Madrid, a 16 de marzo de 2006 - En relación con TELEFÓNICA MÓVILES, S.A., de la que TELEFÓNICA, S.A. tiene, directa e indirectamente, el 92,46% del capital social, TELEFÓNICA S.A. quiere manifestar que es su intención presentar al Consejo de Administración de TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. una propuesta de negociación de una fusión entre ambas compañías.

Es intención de TELEFÓNICA, S.A. proponer una ecuación de canje de 4 acciones de TELEFÓNICA, S.A. por cada 5 acciones de TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.; no obstante, dicha ecuación de canje estará sujeta a los informes de valoración de ambas compañías, que se presentarán en los respectivos Consejos de Administración de los días 27 (TEM) y 29 (TEF) de marzo de 2006.

En el caso de que siga adelante la operación en los términos propuestos, el Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. propondrá a su Junta General una ampliación máxima del capital social de 261.320.118 acciones, de la que podrá deducirse, en su caso, el importe de las acciones que TELEFÓNICA, S.A. tenga en ese momento de ampliación de capital en autocartera.

A la fecha de hoy, la autocartera de TELEFÓNICA, S.A. es aproximadamente de un 3,9% del capital social.


Telefónica Finanzas informa Evento Relevante
México, Enero de 2007.- Se informa que Jerónimo Gerard Rivero dejó el cargo de Director de Finanzas y Control de Gestión de las empresas del Grupo Telefónica México, luego de una exitosa trayectoria de seis años. En nombre de las empresas que conforman el Grupo Telefónica México, un agradecimiento a Jerónimo Gerard Rivero por su valiosa colaboración y por continuar en el Grupo, como Miembro Propietario del Consejo de Administración de Telefónica Móviles México, S.A. de C.V.


Nuevo Director de Finanzas
Nos complace comunicarles que, a partir del mes de enero del año en curso, el Ing. Bernardo Falero Carrasco está a cargo de la Dirección de Finanzas de Telefónica Finanzas México en sustitución del Economista Jerónimo M. Gerard Rivero.

Bernardo Falero, Ingeniero en Telecomunicaciones es egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con el grado de MBA que le otorga IESE de Madrid; asimismo, ha demostrado un exitoso desarrollo en el grupo Telefónica durante los últimos 7 años donde se ha desempeñado en el área Financiera, en virtud de su amplia experiencia en dicha materia.


Telefónica Finanzas informa Hecho Relevante
Acerca del rumor del nombramiento del ex secretario de Hacienda notificamos que al día de hoy no tenemos confirmación al respecto. De existir algún posible nombramiento Telefónica Finanzas México informará con oportunidad.


Francisco Gil Díaz Presidente de Telefónica México
La Comisión Delegada del Consejo de Administración de Telefónica S.A., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, recomendar al Consejo de Administración de Telefónica Móviles México S.A. de C.V. el nombramiento de Francisco Gil Díaz como presidente de dicha Compañía.

Francisco Gil Díaz es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Ex subgobernador del Banco de México, ha sido también director general de la compañía de telecomunicaciones Avantel hasta noviembre de 2000. Tras esta etapa en la empresa privada, fue designado Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Vicente Fox, cargo en el que se mantuvo hasta el final del mandato.

En el ámbito académico, ha sido Profesor del ITAM, de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM. Es también profesor emérito por el Instituto Tecnológico de México y miembro del Consejo de Invitados de la Anderson School of Management en UCLA (Los Ángeles, Estados Unidos.)



Resultado de las Asambleas
Con fecha 6 de agosto de 2007 Telefónica Finanzas México, S.A. de C.V. (la Emisora) publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico El Economista las Convocatorias a las Asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles, sobre sus emisiones con clave de pizarra “TELFIM 05” y “TELFIM 05-2” con la siguiente Orden del día:

TELFIM 05
I. Verificación de quórum y, en su caso, instalación de la Asamblea
II. Propuesta de la Emisora para que los Tenedores de Certificados Bursátiles otorguen una dispensa a la Emisora, respecto del cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el título que ampara los Certificados Bursátiles, en sus Secciones “Obligaciones de Hacer de la Emisora-(2) Existencia Legal y Giro del Negocio” y “Obligaciones de No Hacer de la Emisora-Objeto Social”, a efecto que la Emisora pueda modificar sus estatutos sociales y adoptar la modalidad de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, conforme a las modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; resoluciones al respecto.
III. Propuesta de la Emisora para que los Tenedores de los Certificados Bursátiles autoricen la modificación del título que ampara los Certificados Bursátiles, para reflejar la dispensa otorgada, en su caso, al desahogarse el punto II anterior del Orden del Día; resoluciones al respecto.
IV. Designación de delegados de la Asamblea; resoluciones al respecto.
V. Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Asamblea que al efecto se levante.

TELFIM 05-2
I. Verificación de quórum y, en su caso, instalación de la Asamblea
II. Propuesta de la Emisora para que los Tenedores de Certificados Bursátiles otorguen una dispensa a la Emisora, respecto del cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el título que ampara los Certificados Bursátiles, en sus Secciones “Obligaciones de Hacer de la Emisora-(2) Existencia Legal y Giro del Negocio” y “Obligaciones de No Hacer de la Emisora-Objeto Social”, a efecto que la Emisora pueda modificar sus estatutos sociales y adoptar la modalidad de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, conforme a las modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; resoluciones al respecto.
III. Propuesta de la Emisora para que los Tenedores de los Certificados Bursátiles autoricen la modificación del título que ampara los Certificados Bursátiles, para reflejar la dispensa otorgada, en su caso, al desahogarse el punto II anterior del Orden del Día; resoluciones al respecto.
IV. Designación de delegados de la Asamblea; resoluciones al respecto.
V. Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Asamblea que al efecto se levante.

Dichas Asambleas tuvieron lugar el día 16 de agosto de 2007 en las oficinas de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Representante Común de los Tenedores con los siguientes resultados:

TELFIM 05: Sólo fue representado el 65.30% del total de Títulos emitidos por lo que la Asamblea no se llevo a cabo, por no haber alcanzado el quórum mínimo requerido.

TELFIM 05-2: Se representó el 78.06% del total de Títulos emitidos, de los cuales el 87.54% voto a favor de la propuesta de la Emisora y un 12.46% en contra. Estaremos convocando para una segunda asamblea de tenedores a celebrarse en los primeros días del mes de Septiembre.



Sustitución de los Estados Financieros 1T09
De acuerdo con la resolución que modificó las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2008, a partir del 1 de enero de 2009, los estados financieros de la Compañía han sido modificados para elaborarse, y han sido elaborados, de conformidad con los criterios de contabilidad requeridos para una sociedad financiera de objeto múltiple no regulada con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores (“los criterios de contabilidad”), siguiendo lo contemplado por los artículos 99 y 101 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por otra parte, los estados financieros de la Compañía al 31 de marzo de 2008 fueron reformulados, para conformarse con los criterios de contabilidad indicados y, en consecuencia, hacerlos comparables con los estados financieros de la Compañia al 31 de marzo de 2009 que, como se indicó, han sido elaborados conforme a los criterios de contabilidad. Las notas a los Estados Financieros del 1er Trimestre de 2009 han sido modificadas.



Opinión Ritch and Mueller sobre 3era Asamblea de Tenedores

 
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